Une application fiscale et d'audit de premier ordre, créée en seulement six mois, permet au secteur des casinos de rationaliser le flux de travail, la création de rapports et la conformité aux mandats fédéraux

BOSTON – 8 juillet 2020 - Mendix Siemens société et leader mondial du low-code pour l'entreprise, a annoncé aujourd'hui que CasinoSoft, une société de développement de logiciels basée au Nevada, a créé un progiciel de conformité et de fiscalité de premier ordre et évolutif en utilisant le Mendix Plateforme low-code. Le package, ComplianceCore, numérise et automatise la collecte et le reporting de données approfondies exigés des casinos et des clubs de cartes opérant sous les règles d'audit anti-blanchiment d'argent du département du Trésor américain, également connues sous le nom de conformité au titre 31.

Aux États-Unis, près de 1,000 261 casinos commerciaux et tribaux et clubs de cartes constituent l'industrie du jeu, qui pèse 1 milliards de dollars. Ceux qui affichent un chiffre d'affaires annuel d'un million de dollars ou plus sont soumis à la même surveillance rigoureuse de la division de lutte contre la criminalité du département du Trésor américain, FinCEN, que les banques et autres institutions financières américaines. Ces réglementations fédérales ont été mises en place par le Congrès et renforcées après le 9 septembre pour empêcher le blanchiment d'argent criminel, le financement du terrorisme et d'autres comportements suspects qui seraient autrement masqués par le volume élevé de transactions monétaires effectuées dans les casinos. Les amendes infligées aux entreprises qui ne se conforment pas aux exigences de collecte quotidienne de données et d'audit annuel du FinCEN peuvent s'élever à des dizaines de millions de dollars.

« La majorité des casinos sont des usines à papier qui génèrent quotidiennement d'énormes piles de paperasse », a déclaré Matt Montano, PDG de CasinoSoft. « Il y a tout simplement trop de données financières provenant de trop de sources sur le sol du casino pour que les employés puissent les regrouper manuellement et les examiner. En ce qui concerne les casinos qui disposent de systèmes financiers d'entreprise, ils sont souvent liés à des systèmes hérités en arrière-plan qui sont difficiles à mettre à jour lorsque la technologie s'améliore ou que la réglementation change. Les équipes informatiques aux ressources limitées limitent généralement leurs mises à niveau des postes de travail d'un casino à une fois tous les deux ans. »

CasinoSoft a construit les trois modules ComplianceCore en seulement six mois, à partir de zéro, en utilisant le Mendix Plateforme de développement de logiciels low-code. Le low-code est une approche de développement visuel pour le développement d'applications qui permet aux développeurs de niveaux d'expérience variés de créer des applications pour le Web et le mobile, en utilisant des composants glisser-déposer et une logique pilotée par modèle via une interface utilisateur graphique. CasinoSoft a choisi Mendix notamment pour son architecture ouverte et ses capacités de collaboration et de développement rapide.

"MendixL'architecture sous-jacente de permet à notre solution d'intégrer toutes les sources disparates de données générées par les opérations de casino dans un Mendix« Nous avons créé un backend entièrement intégré », a déclaré Montano. « Nous pouvons déployer rapidement des améliorations de fonctionnalités et effectuer des mises à niveau du système cinq ou six fois par an. »

ComplianceCore réduit considérablement le temps que le personnel du casino consacre à la collecte et à la création de rapports sur chaque « jour » de jeu (équivalent à une période de vingt-quatre heures).

« Les données qui nécessitaient auparavant des jours de traitement et d'organisation sont désormais traitées en deux à trois heures. Cela donne au personnel plus de temps pour se concentrer sur les vérifications préalables renforcées et sur d'autres activités suspectes », a déclaré Montano. Le logiciel de CasinoSoft a été déployé dans 12 casinos à travers le pays.

Trois modules répondent aux exigences fédérales en matière de rapports
Le progiciel ComplianceCore se compose de trois modules autonomes :

• Paquet de rapports du titre 31 intègre des flux disparates de transactions financières dans un Mendix-backend construit qui est agrégé quotidiennement.
• Formulaires fiscaux pour tablettes numérise et automatise les exigences de déclaration de l'IRS pour tout prix ou jackpot supérieur à un seuil de 1,200 XNUMX $.
• Automatisation des documents trie et classe automatiquement les documents papier numérisés en fonction du profil du joueur, de son compte et de son statut de dépôt fédéral.

Se concentrer sur les transactions potentiellement illégales
Les casinos documentent chaque transaction au-delà d'un seuil minimum, à l'exclusion de la nourriture, des boissons et des marchandises. Les dépenses quotidiennes agrégées d'un individu de 10,000 31 $ ou plus nécessitent un dépôt CTR au titre XNUMX. « Imaginez essayer de regrouper cela de tous les chefs de fosse et caissiers de caisse dans un seul journal cohérent à l'échelle de l'établissement », a déclaré Montano.

Le package ComplianceCore signale également des comportements que le FinCEN classe comme des activités suspectes. Il s’agit notamment du chip walking, qui se produit lorsqu’un joueur quitte le site sans avoir échangé un grand nombre de jetons. Les joueurs qui échangent lentement un grand nombre de jetons sur une période de plusieurs jours sont considérés comme structurants, peut-être pour sous-déclarer les déclarations à l’IRS. Un autre signal d’alarme, appelé jeu minimal, est déclenché lorsqu’un client achète un grand nombre de jetons en espèces et place quelques paris mineurs avant d’encaisser la quasi-totalité des jetons. Ces comportements peuvent être une tentative de déguiser de l’argent reçu illégalement et traçable en gain de jeu – en d’autres termes, du blanchiment d’argent.

Montano a ajouté : « Les casinos doivent intervenir. Ils n’ont pas le choix. Notre plateforme donne aux casinos les outils et la puissance nécessaires pour gérer efficacement ce fardeau réglementaire. »

« Nous sommes heureux que les développeurs de CasinoSoft puissent tirer parti de la Mendix « Nous sommes ravis de mettre en place une plate-forme pour rationaliser et améliorer la surveillance, l'agrégation et le reporting des données du secteur », a déclaré Johan den Haan, Mendix« Le package d'application ComplianceCore de CasinoSoft est un excellent exemple de la manière dont l'architecture véritablement ouverte au cœur de notre plateforme low-code permet aux développeurs d'exploiter les systèmes et données centraux et existants avec de toutes nouvelles technologies qui repoussent les limites du possible. Dans le monde d'aujourd'hui, nous savons qu'il n'existe pas d'application logicielle autonome, indépendante ou isolée. Un degré élevé d'interconnectivité de niveau entreprise est impératif pour répondre aux besoins en constante évolution dans des environnements technologiques disparates. »

À propos Mendix

Mendix est une plateforme de développement d'agents low-code de premier plan. Pour les organisations industrielles, MendixL'ensemble des fonctionnalités de est fourni dans le cadre de Intelligence Center X, Siemens« Système d'entreprise agentique — transformer l'IA industrielle en résultats mesurables grâce à un contexte partagé, une orchestration, un développement agentique et une gouvernance. »