点滅するライト、パーティー、そして大金を獲得できる可能性など、ギャンブルはカジノの常連客にとってある種の魅力を提供します。しかし、カジノはマネーロンダリング、テロ資金供与、銃の密輸など、疑わしい活動の温床にもなり得ます。

米国連邦政府はこれに注目し、通称タイトル1970と呼ばれる31年の銀行秘密法を可決しました。この法律では、年間収益が1万ドルを超えるカジノは、内国歳入庁（IRS）の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に準拠し続けることが義務付けられています。

カジノソフトラスベガスに拠点を置くソフトウェア プロバイダーである CasinoSoft は、ゲーム業界向けに、ComplianceCore と呼ばれる包括的な Title 31 ソリューションを開発しました。CasinoSoft は、これまでの経験を基に、規制ガイドラインを採用し、Title 31 の新しいガイドラインが発表されるたびに継続的にアップグレードできるソリューションに体系化しました。

同社のサービスは、コンプライアンス プロセス、賞金に関連する税金の作成と申告に必要な活動をデジタル化し、個々のプレーヤーの財務活動を自動的に文書化します。

コンプライアンス規制: ギャンブルは関係ありません

タイトル 31 規制の対象となるすべてのカジノは、10,000 ドルを超える通貨取引の合計を報告する必要があります。表面的には簡単に思えますが、実際にはさらに複雑な点があります。

• 個々の取引だけでなく、24 時間にわたるすべての取引を報告する必要があります。
• カジノのスロットマシンやテーブルでのプレイはすべて監視が必要です。
• プレイヤーが個別のゲームのネットワーク内で疑わしいアクティビティを隠すことを防ぐために、データがしきい値に入力されます。

量 手仕事 規制を遵守するためにプレーヤーの取引を正確に追跡することが求められていますが、これは困難でエラーが発生しやすく、手動のプロセスではミスが発生する可能性が高くなります。

現在、彼らは主にコンプライアンス文書を印刷しており、翌日処理しなければならない膨大な書類の山ができています。これは効率性の向上を妨げ、言うまでもなく、コンプライアンス違反に対する罰金は数千万ドルに達する可能性があり、リスクは大きいです。

Montano は 2006 年に ComplianceCore のオリジナル バージョンを作成しました。これは、プレーヤーの行動の監視や不正なゲーム パターンの特定など、Title 31 に準拠するために必要なアクションを自動化および統合するのに役立つものでした。当時、チームは主にエンタープライズ クライアント向けのカスタム設計ソフトウェアに重点を置いていました。

モンタノ氏はソフトウェア開発プロセスを「ツリーハウス」の建設に例え、 設計パラメータ 構築または開発プロセスが進むにつれて、機能要件は常に変化し、進化しました。

企業顧客向けのカスタム ソリューションが優先され、Title 31 ソリューションは後回しにされました。

レガシーコードを扱う際の課題

当時、タイトル31のソリューションは、 アジャイル方法論製品の継続的な反復はほぼ不可能になりました。顧客や見込み客から数多くの新しいリクエストを受けた後、アジャイルの必要性が変わりました。

これらの要求は Title 31 ソリューションに関連しており、Montano 氏は、CasinoSoft が最新の実行可能なソリューションにするためには「[ComplianceCore] を解体し、根本から再構築する」必要があることを認識しました。

もともと約 15 年前に C# を使用して構築されたもので、組織内でレガシー製品の保守、調達、制御、展開、構築を行える人はほとんどいませんでした。アーキテクチャは機能していましたが、次のような問題がありました。

• 効率的に更新を行うのは非常に困難
• ボトルネックを作った 製品開発ライフサイクル
• 顧客の期待に応えることが困難になった
• タイトル31規制の変更に対応できない

数十年にわたるマネーロンダリング対策 (AML) の経験を持つ世界クラスのコンサルタントにアクセスできるにもかかわらず、コンサルタントからの推奨事項をカバーする単純なワークフローは、段階的な変更を展開する機会がほとんどないため、完了するまでに 6 か月かかる可能性があります。

オールインで Mendix

ソリューションをアップグレードするための新しいプラットフォームを探していたところ、ローコードを発見し、6か月で 近代化します 彼らの Title 31 コンプライアンス パッケージは、元のコードを一切使用せず、すべてをゼロから作り直したものです。

Montano は開発時間を何年も節約し、生産準備が整ったソリューションをより早く市場に投入することができました。

コンプライアンス パッケージと開発プロセスの両方の近代化により、新しい法律が成文法の一部となった場合でも、タイトル 31 に関連する規制ガイダンスを成文化できるようになりました。ComplianceCore はわずかな時間で市場に投入され、同社の顧客は規制の変更に対応した最新のソリューションを使用しています。

専門知識を活用し、 　 Mendix プラットフォーム、 CasinoSoft チームは、ベスト プラクティスとポリシーが更新されるたびに、コア製品を定期的に更新できます。

最も魅力的なオファーの1つ Mendix CasinoSoftが提供するのは、レガシーと統合する機能です データのソース アプリの機能を拡張します。Aristocrat Technologies が製造する一般的なスロット マシンから、SG Gaming のテーブル評価や財務会計データ ソリューションまで、Montano はユーザーの介入なしにマシン製造元から直接配信されるデータ フィードから現金取引を取得できるようになりました。これにより、数百万ドルの損失につながる可能性のあるエラーが削減され、カジノ スタッフがより面倒でないタスクに集中できる時間が増えました。

モンタノ氏は、タイトル31コンプライアンスパッケージは自動化と緊密な統合機能を活用しており、「さまざまな異なるデータソースから Mendix バックエンド」は「シームレスなフロントエンドで提示」され、これもまた Mendix.

CasinoSoft は、顧客がコンプライアンス違反に関連する巨額の罰金を回避するのを支援するだけでなく、以前は手動で時間のかかるプロセスを自動化し、カジノ従業員が FinCEN によって要求される他のタスクを実行するための時間を取り戻せるようにしています。

ComplianceCoreのコンポーネントであるタブレット税務フォーム デジタル化と自動化 タイトル 31 に関連する税務書類。カジノが日常的に生成する書類の量を最小限に抑えるハイブリッド ネイティブ モバイル アプリとして、カジノ従業員は物理的な書類を手動で整理して提出する必要なく、タイトル 31 の税務要件に準拠できるようになりました。

以前は、監査プロセスが完了するまでに 2 日以上かかることもありました。CasinoSoft のコンプライアンス ソリューションにより、平均的なコンプライアンス チームは、必要な文書を連邦政府に提出するのにわずか 2 時間しかかかりません。

ジャックポットを勝ち取る

CasinoSoftのソリューションは将来に向けて良い位置づけにある。 拡張性 従来のデータソースを活用できるだけでなく、新しいテクノロジーが登場したときにもそれに対応できます。

Montano 氏と彼のチームは、プラットフォームにビジネス ロジックを組み込むことに重点を置くことで、世界クラスのコンプライアンスの専門知識へのアクセスを提供できます。コードの保守と展開に費やす時間を減らし、顧客にとって最適な製品の開発に多くの時間を費やしています。

この画期的なソリューションは、複雑なコンプライアンス ガイドラインの自動化を可能にし、カジノ業界を現代へと押し上げます。