一流的税务和审计应用程序仅用六个月就建成，使赌场行业能够简化工作流程、报告和遵守联邦法规

波士顿——8 年 2020 月 XNUMX 日 – Mendix，以 Siemens 公司和企业低代码领域的全球领导者今天宣布，内华达州软件开发公司 CasinoSoft 已使用 Mendix 低代码平台。ComplianceCore 软件包将根据美国财政部反洗钱审计规则（也称为 Title 31 合规性）运营的赌场和纸牌俱乐部所需的大量数据收集和报告数字化和自动化。

美国有近 1,000 家商业和部落赌场及纸牌俱乐部，总值 261 亿美元。年收入达 1 万美元或以上的赌场和纸牌俱乐部与美国银行和其他金融机构一样，都受到美国财政部犯罪执法部门 FinCEN 的严格监管。这些联邦法规由国会制定，并在 9/11 事件后得到加强，旨在防止洗钱犯罪、恐怖主义融资和其他可疑行为，否则这些行为可能会被赌场的大量货币交易所掩盖。不遵守 FinCEN 每日数据收集和年度审计要求的企业将被处以高达数千万美元的罚款。

“大多数赌场都是纸厂，每天都会产生大量的文书工作，”CasinoSoft 首席执行官 Matt Montano 说道。“赌场里有太多来源的财务数据，员工无法手动汇总和审查。至于拥有企业财务系统的赌场，它们通常与后端遗留系统绑定在一起，当技术改进或法规发生变化时，这些系统很难更新。资源紧张的 IT 团队通常将赌场工作站的升级限制为每两年一次。”

CasinoSoft 仅用六个月时间就从零开始构建了三个 ComplianceCore 模块，使用 Mendix 低代码软件开发平台。低代码是一种可视化开发应用程序的方法，它使不同经验水平的开发人员能够通过图形用户界面使用拖放组件和模型驱动逻辑为 Web 和移动创建应用程序。CasinoSoft 选择 Mendix 特别是其开放式架构和协作及快速开发能力。

“Mendix的底层架构使我们的解决方案能够将赌场运营产生的所有不同来源的数据整合到一个 Mendix构建的后端，”Montano 说道。“我们可以快速部署功能增强功能，并且每年进行五六次系统升级。”

ComplianceCore 大大减少了赌场工作人员在每个游戏“日”（相当于二十四小时）的数据收集和报告上所花费的时间。

Montano 表示：“以前需要几天时间才能处理和整理的数据现在只需两到三个小时。这使工作人员有更多时间专注于加强尽职调查和其他可疑活动。” CasinoSoft 的软件包已在全国 12 家赌场部署。

三个模块满足联邦报告要求
ComplianceCore 软件包由三个独立模块组成：

• 第 31 条报告包 将分散的金融交易流整合成一个 Mendix- 建立每日汇总的后端。
• 平板电脑税务表格 将任何超过 1,200 美元门槛的奖金或头奖的 IRS 报告要求数字化和自动化。
• 文件自动化 根据玩家的个人资料、账户和联邦备案状态自动对扫描的纸质文件进行分类和归档。

瞄准潜在的非法交易
赌场会记录每笔超过最低限额的交易，但不包括食品、饮料和商品。个人每日总消费金额达到或超过 10,000 美元时，需要提交 Title 31 CTR 备案。“想象一下，尝试将所有赌场老板和柜员的消费汇总到一份统一的、涵盖整个赌场的日志中，”蒙塔诺说。

ComplianceCore 软件包还标记了 FinCEN 归类为可疑活动的模式。其中包括“走筹码”，即玩家离开时没有兑换大量筹码。据说，在几天内慢慢兑换大量筹码的玩家是在进行结构化操作——可能是为了少报 IRS 申报。另一个危险信号是“最低限度投注”，当客户用现金购买大量筹码，在兑现近大部分筹码之前进行几次小额下注时，就会触发该信号。这些行为可能是为了将非法获得的可追踪货币伪装成赌博赢来的钱——换句话说，就是洗钱。

蒙塔诺补充道：“赌场必须介入。他们别无选择。我们的平台为赌场提供了有效处理这一监管负担的工具和能力。”

“我们很高兴 CasinoSoft 的开发人员能够利用 Mendix 平台来简化和改善行业的数据监控、汇总和报告，”Johan den Haan 表示， Mendix的首席技术官。“CasinoSoft 的 ComplianceCore 应用程序包是一个很好的例子，它展示了我们的低代码平台核心的真正开放架构如何使开发人员能够利用核心和遗留系统和数据以及突破可能性的全新技术。在当今世界，我们知道不存在独立、自足或孤立的软件应用程序。高度的企业级互连性对于满足不同技术领域不断变化的需求至关重要。”

关于我们 Mendix

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