단 6개월 만에 구축된 동급 최고의 세무 및 감사 애플리케이션을 통해 카지노 산업은 워크플로, 보고 및 연방 명령 준수를 간소화할 수 있습니다.

보스턴 – 8년 2020월 XNUMX일 - Mendix은 Siemens 기업용 로우코드 분야의 글로벌 리더이자 회사인 CasinoSoft는 네바다에 본사를 둔 소프트웨어 개발 회사로, 오늘 이를 사용하여 동급 최고의 확장 가능한 규정 준수 및 세무 소프트웨어 패키지를 구축했다고 발표했습니다. Mendix 로우코드 플랫폼. 이 패키지인 ComplianceCore는 미국 재무부의 자금 세탁 방지 감사 규칙(Title 31 준수라고도 함)에 따라 운영되는 카지노와 카드 클럽에 필요한 광범위한 데이터 수집 및 보고를 디지털화하고 자동화합니다.

미국에는 약 1,000개의 상업 및 부족 카지노와 카드 클럽이 있으며, 이는 261억 달러 규모의 게임 산업을 구성합니다. 연간 수익이 1만 달러 이상인 카지노는 미국 재무부 범죄 단속 부서인 FinCEN의 엄격한 감독을 받으며, 미국 은행 및 기타 금융 기관도 마찬가지입니다. 이러한 연방 규정은 의회에서 제정하여 9/11 이후 강화되어 범죄적 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 카지노 기반 통화 거래의 대량으로 인해 가려질 수 있는 기타 의심스러운 행동을 방지합니다. FinCEN의 일일 데이터 수집 및 연간 감사 요구 사항을 준수하지 않는 기업에 대한 벌금은 수천만 달러에 달할 수 있습니다.

CasinoSoft의 CEO인 Matt Montano는 "대부분의 카지노는 매일 엄청난 양의 서류를 생성하는 제지 공장입니다."라고 말했습니다. "카지노 바닥에는 너무 많은 출처에서 너무 많은 재무 데이터가 들어오기 때문에 직원들이 직접 집계하여 검토할 수 없습니다. 엔터프라이즈 재무 시스템이 있는 카지노의 경우, 기술이 개선되거나 규정이 변경될 때 업데이트하기 어려운 백엔드 레거시 시스템에 종종 연결되어 있습니다. 리소스가 부족한 IT 팀은 일반적으로 카지노 워크스테이션 업그레이드를 2년에 한 번으로 제한합니다."

CasinoSoft는 처음부터 6개월 만에 세 개의 ComplianceCore 모듈을 구축했습니다. Mendix 로우코드 소프트웨어 개발 플랫폼. 로우코드는 다양한 경험 수준의 개발자가 드래그 앤 드롭 구성 요소와 그래픽 사용자 인터페이스를 통한 모델 기반 논리를 사용하여 웹 및 모바일용 애플리케이션을 만들 수 있도록 하는 애플리케이션 개발에 대한 시각적 개발 접근 방식입니다. CasinoSoft는 다음을 선택했습니다. Mendix 특히 개방형 아키텍처와 협업, 빠른 개발 기능 때문에 인기가 많습니다.

"Mendix기본 아키텍처를 통해 카지노 운영에서 생성된 모든 다양한 데이터 소스를 통합할 수 있는 솔루션이 제공됩니다. Mendix-백엔드를 구축했습니다."라고 몬타노는 말했습니다. "우리는 즉시 빠른 기능 향상을 배포하고 일년에 5~6회 시스템 업그레이드를 수행할 수 있습니다."

ComplianceCore는 카지노 직원이 각 게임 "일"(24시간 기간과 동일)에 대한 데이터 수집 및 보고에 소비하는 시간을 획기적으로 줄여줍니다.

"이전에는 며칠이 걸려서 정리해야 했던 데이터가 이제 12~XNUMX시간 만에 완료됩니다. 이를 통해 직원들은 강화된 실사와 기타 의심스러운 활동에 집중할 수 있는 시간이 더 많아집니다."라고 Montano는 말했습니다. CasinoSoft의 소프트웨어 패키지는 전국의 XNUMX개 카지노에 배포되었습니다.

3개 모듈이 연방 보고 요구 사항을 해결합니다.
ComplianceCore 소프트웨어 패키지는 세 개의 독립형 모듈로 구성됩니다.

• 제목 31 보고 패키지 다양한 금융 거래 스트림을 하나로 통합합니다. Mendix- 매일 집계되는 백엔드가 구축되었습니다.
• 태블릿 세금 양식 1,200달러 이상의 상금이나 잭팟에 대한 IRS 보고 요구 사항을 디지털화하고 자동화합니다.
• 문서 자동화 플레이어의 프로필, 계정 및 연방 신고 상태에 따라 스캔한 종이 문서를 자동으로 분류하고 보관합니다.

잠재적으로 불법적인 거래에 집중
카지노는 음식, 음료 및 상품을 제외하고 최소 한도 이상의 모든 거래를 문서화합니다. 개인의 일일 총 지출이 10,000달러 이상이면 Title 31 CTR 신고가 필요합니다. "모든 피트 보스와 케이지 텔러의 기록을 하나의 통합된 부동산 전체 기록으로 합산하려고 한다고 상상해보세요."라고 몬타노는 말했습니다.

ComplianceCore 패키지는 FinCEN이 의심스러운 활동으로 분류하는 패턴도 표시합니다. 여기에는 플레이어가 많은 수의 칩을 사용하지 않고 떠나는 칩 워킹이 포함됩니다. 며칠 동안 많은 수의 칩을 천천히 사용하는 플레이어는 구조화되어 있다고 합니다. 아마도 IRS 신고를 과소 보고하기 위한 것일 수 있습니다. 최소 플레이라고 하는 또 다른 위험 신호는 고객이 현금으로 많은 수의 칩을 구매하고 칩의 거의 대부분을 현금화하기 전에 몇 번의 사소한 베팅을 할 때 발생합니다. 이러한 행동은 불법적으로 받은 추적 가능한 통화를 도박 상금으로 위장하려는 시도일 수 있습니다. 즉, 자금 세탁입니다.

몬타노는 "카지노는 개입해야 합니다. 선택의 여지가 없습니다. 저희 플랫폼은 카지노에 이 규제 부담을 효율적으로 처리할 수 있는 도구와 마력을 제공합니다."라고 덧붙였습니다.

“우리는 CasinoSoft 개발자들이 이를 활용할 수 있어서 기쁩니다. Mendix Johan den Haan은 "업계의 데이터 모니터링, 집계 및 보고를 간소화하고 개선하기 위한 플랫폼"이라고 말했습니다. Mendix'의 최고 기술 책임자. "CasinoSoft의 ComplianceCore 애플리케이션 패키지는 저희 로우코드 플랫폼의 핵심에 있는 진정한 개방형 아키텍처가 어떻게 개발자가 핵심 및 레거시 시스템과 데이터를 새로운 기술로 활용하여 가능성을 확장할 수 있는지를 보여주는 좋은 예입니다. 오늘날의 세상에서는 독립적이고 자체 포함되거나 고립된 소프트웨어 애플리케이션이라는 것은 없다는 것을 알고 있습니다. 다양한 기술 환경에서 끊임없이 진화하는 요구 사항을 해결하려면 높은 수준의 엔터프라이즈급 상호 연결성이 필수적입니다."

회사 소개 Mendix

Mendix 선도적인 로우코드 에이전트 개발 플랫폼입니다. 산업체들을 위해, Mendix의 모든 기능은 다음과 같은 형태로 제공됩니다. Intelligence Center X, Siemens'에이전트 기반 엔터프라이즈 시스템 - 공유 컨텍스트, 오케스트레이션, 에이전트 기반 개발 및 거버넌스를 통해 산업용 AI를 측정 가능한 결과로 전환합니다.'