반짝이는 불빛, 파티, 큰돈을 따는 전망과 함께 도박은 카지노 이용자들에게 어느 정도 매력을 제공합니다. 하지만 카지노는 자금 세탁, 테러 자금 조달, 총기 밀매와 같은 의심스러운 활동의 온상이 될 수도 있습니다.

미국 연방 정부는 이를 주의 깊게 살펴보고, 1970년 은행 비밀법(일반적으로 제31조로 알려짐)을 통과시켰는데, 이 법은 연간 수입이 1만 달러를 넘는 카지노가 국세청(IRS)의 금융범죄수사망(FinCEN)을 준수하도록 요구합니다.

카지노소프트라스베이거스에 본사를 둔 소프트웨어 공급업체인 는 게임 산업을 위한 포괄적인 Title 31 솔루션인 ComplianceCore를 개발했습니다. 이전 경험을 바탕으로 CasinoSoft는 규제 지침을 가져와 Title 31의 새로운 지침이 발표됨에 따라 지속적으로 업그레이드할 수 있는 솔루션으로 체계화했습니다.

이 솔루션은 규정 준수 프로세스, 승리와 관련된 세금 생성 및 신고에 필요한 활동을 디지털화하고, 개별 플레이어의 재무 활동을 자동으로 문서화합니다.

규정 준수: 도박 문제 없음

Title 31 규정에 해당하는 모든 카지노는 10,000달러를 초과하는 총 통화 거래를 보고해야 합니다. 표면적으로는 간단해 보이지만 실제로는 더 복잡한 문제가 있습니다.

• 개별 거래뿐만 아니라 24시간 동안의 모든 거래 내역을 보고해야 합니다.
• 카지노의 슬롯머신이나 테이블에서 플레이하는 모든 플레이에는 모니터링이 필요합니다.
• 플레이어가 여러 개의 게임에서 의심스러운 활동을 숨기는 것을 방지하기 위해 임계값에 데이터가 입력됩니다.

양 수작업 규정을 준수하기 위해 플레이어의 거래를 정확하게 추적하는 것은 어렵고 오류가 발생하기 쉽기 때문에 수동 프로세스에서 실수가 발생할 가능성이 더 큽니다.

오늘날, 그들은 주로 준수 문서를 인쇄하여 다음 날 처리해야 할 엄청난 양의 서류를 만들고 있습니다. 이는 효율성 향상을 방해할 뿐만 아니라, 불이행에 대한 벌금이 수천만 달러에 달할 수 있으므로 위험이 큽니다.

Montano는 2006년에 플레이어 행동 모니터링 및 사기성 게임 패턴 식별과 같이 Title 31을 준수하는 데 필요한 작업을 자동화하고 통합하는 데 도움이 되는 ComplianceCore의 원래 버전을 만들었습니다. 그 당시 팀은 주로 기업 고객을 위한 맞춤형 소프트웨어에 집중했습니다.

소프트웨어 개발 프로세스를 "나무집"을 짓는 것에 비유한 Montano는 설계 매개변수 건설이나 개발 과정이 진행됨에 따라 기능적 요구 사항도 끊임없이 바뀌고 발전했습니다.

기업 고객을 위한 맞춤형 솔루션이 우선순위를 차지했고, Title 31 솔루션은 뒷전으로 밀려났습니다.

레거시 코드를 처리하는 과제

당시 Title 31 솔루션은 다음과 같은 장점을 가지고 구축될 수 없었습니다. 민첩한 방법론, 제품에 대한 지속적인 반복을 거의 불가능하게 만들었습니다. 고객과 잠재 고객 모두로부터 여러 가지 새로운 요청을 받은 후 애자일의 필요성이 바뀌었습니다.

Title 31 솔루션과 관련된 이러한 요청을 통해 Montano는 CasinoSoft가 현대적이고 실행 가능한 솔루션이 되기 위해서는 "[ComplianceCore]를 분해하여 처음부터 다시 구축"해야 한다는 것을 깨달았습니다.

원래는 약 15년 ​​전에 C#을 사용하여 구축되었지만, 그의 조직에서 레거시 제품을 유지 관리, 소싱, 제어, 배포 및 구축할 수 있는 사람은 거의 없었습니다. 그들의 아키텍처는 기능적이었지만, 다음과 같았습니다.

• 효율적으로 업데이트하는 것은 엄청나게 어렵습니다
• 그들의 병목 현상을 만들었습니다 제품 개발 라이프사이클
• 고객의 기대에 부응하기 어렵게 만들었습니다
• 제31조 규정 변경 사항에 발맞추지 못함

수십 년의 자금세탁방지(AML) 경험을 가진 세계적 수준의 컨설턴트를 활용하더라도, 컨설턴트의 권장 사항을 포함하는 간단한 워크플로를 완료하는 데 6개월이 걸릴 수 있으며 점진적인 변경을 구현할 수 있는 기회가 거의 없습니다.

올인으로 가기 Mendix

솔루션을 업그레이드하기 위한 새로운 플랫폼을 검색하던 중 그들은 Low Code를 발견했고 6개월 만에 이를 달성할 수 있었습니다. 현대화 제목 31 준수 패키지를 개발하면서 원래 코드를 하나도 사용하지 않고 처음부터 다시 만들었습니다.

Montano는 수년간의 개발 시간을 절약하여 생산에 바로 투입 가능한 솔루션을 더욱 신속하게 시장에 출시했습니다.

이러한 컴플라이언스 패키지와 개발 프로세스의 현대화를 통해 새로운 법률이 성문법의 일부가 되더라도 제31편과 관련된 규제 지침을 체계화할 수 있었습니다. ComplianceCore는 극히 짧은 시간에 시장에 출시되었으며, 고객은 규정 변경 사항에 맞춰 최신 솔루션을 사용하고 있습니다.

주제별 전문성을 활용하고 유연성을 활용함으로써 전에, Mendix 플랫폼 CasinoSoft 팀은 모범 사례와 정책이 업데이트됨에 따라 핵심 제품을 정기적으로 업데이트할 수 있습니다.

가장 매력적인 제안 중 하나 Mendix CasinoSoft는 레거시와 통합할 수 있는 기능을 제공합니다. 데이터 소스 앱의 기능을 확장합니다. Aristocrat Technologies에서 제조한 일반 슬롯 머신부터 SG Gaming의 테이블 등급 및 재무 회계 데이터 솔루션에 이르기까지 Montano는 사용자 상호 작용 없이 기계 제조업체에서 직접 전달된 데이터 피드에서 현금 거래를 끌어올 수 있었으며, 수백만 달러의 비용이 드는 오류를 줄이고 카지노 직원이 덜 지루한 작업에 집중할 수 있는 시간을 확보했습니다.

Montano는 Title 31 준수 패키지가 자동화 및 심층 통합 기능을 활용했으며 "모두 다양한 개별 데이터 소스에서 공급"되었다고 설명했습니다. Mendix 백엔드”는 “원활한 프런트엔드”로 표현되며, 또한 다음을 사용하여 개발됩니다. Mendix.

CasinoSoft는 고객이 규정 위반으로 인해 부과되는 엄청난 벌금을 피할 수 있도록 돕는 것뿐만 아니라, 이전에는 수동적이고 시간이 많이 걸렸던 프로세스를 자동화하여 카지노 직원이 FinCEN에서 기대하는 다른 업무를 수행할 수 있는 시간을 확보하고 있습니다.

ComplianceCore의 구성 요소인 Tablet Taxforms 디지털화하고 자동화합니다 제목 31과 관련된 세무 서류. 카지노에서 매일 생성하는 서류의 양을 최소화하는 하이브리드 네이티브 모바일 앱으로서, 카지노 직원은 이제 수동으로 분류하고 물리적 서류를 제출할 필요 없이 제목 31 세무 요건을 준수할 수 있습니다.

이전에는 감사 프로세스를 완료하는 데 2일 이상이 걸렸습니다. CasinoSoft 컴플라이언스 솔루션을 사용하면 평균 컴플라이언스 팀이 연방 정부에 필요한 문서를 제출하는 데 불과 2시간이 걸립니다.

잭팟 당첨

CasinoSoft 솔루션은 미래를 위해 잘 자리 잡았습니다. 확장 성 기존 데이터 소스를 활용할 수 있을 뿐만 아니라, 새로운 기술이 등장함에 따라 이를 수용할 수도 있습니다.

Montano와 그의 팀은 플랫폼에 비즈니스 로직을 구축하는 데 집중함으로써 세계적 수준의 컴플라이언스 전문 지식에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다. 그들은 코드 유지 관리 및 배포에 덜 시간을 할애하고 고객을 위한 최상의 제품을 개발하는 데 더 많은 시간을 할애합니다.

이 획기적인 솔루션은 카지노 산업을 현대화하여 복잡한 규정 준수 지침에 대한 자동화를 실현합니다.